A.審核開、銷戶業(yè)務(wù)時須按“了解客戶、了解客戶的業(yè)務(wù)”受理原則
B.對于辦理開/銷戶業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人或單位法人的身份證，應(yīng)登陸聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行真實(shí)性核查
C.對于由第三方代理開/銷戶須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員通過客戶回訪、電話查詢等方式進(jìn)行真實(shí)性核查
D.對于因客觀原因無法到柜臺辦理開/銷戶手續(xù)的重點(diǎn)客戶，應(yīng)參照上門服務(wù)規(guī)定安排雙人上門收取有關(guān)資料
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A.12；13
B.10；11
C.7；8
D.15；16
A.承兌匯票票面內(nèi)容（包括憑證號碼和業(yè)務(wù)編號）與國內(nèi)支付結(jié)算系統(tǒng)錄入票據(jù)信息是否一致
B.根據(jù)承兌匯票的防偽點(diǎn)鑒別其是否為偽造、變造票據(jù)
C.承兌匯票背書是否連續(xù)
D.承兌匯票上匯票專用章與留存匯票專用章印模是否一致
A.建庫經(jīng)辦、建庫授權(quán)
B.驗印柜員、建庫經(jīng)辦
C.建庫授權(quán)、系統(tǒng)管理員
D.驗印柜員、系統(tǒng)管理員
A.1
B.3
C.5
D.7
A.柜臺簽約交易打印的業(yè)務(wù)憑條
B.行內(nèi)交接登記簿
C.客戶簽收簿
D.重要空白憑證使用銷號登記簿
最新試題
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。