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金融機(jī)構(gòu)在對(duì)客戶的國(guó)籍、行業(yè)、職業(yè)等定性指標(biāo)進(jìn)行分析的同時(shí),還應(yīng)同時(shí)對(duì)客戶資金流量、交易規(guī)模等定量因素進(jìn)行分析。
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判斷題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)上至單位領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人,下至每項(xiàng)具體工作的直接責(zé)任人。
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判斷題
銀行應(yīng)將反洗錢工作納入單位的業(yè)績(jī)考核范圍,制定相應(yīng)的量化指標(biāo)對(duì)內(nèi)部員工履行反洗錢義務(wù)的執(zhí)行情況及效果進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。
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