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銀行應將反洗錢工作納入單位的業(yè)績考核范圍,制定相應的量化指標對內部員工履行反洗錢義務的執(zhí)行情況及效果進行考核和評價。
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銀行對反洗錢業(yè)務無需進行定期評估。
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客戶身份識別不是我國反洗錢法律制度的強制性要求。
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