單項選擇題中國銀行巴塞爾新資本協(xié)議操作風險項目（以下簡稱“操作風險項目”）于（）正式啟動
A.2007年
B.2008年
C.2009年
D.2010年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題尾箱必須上雙鎖，單人臨柜的尾箱一把鎖由經(jīng)辦員掌管，另一把由（）掌管。
A.相應的復核員
B.經(jīng)辦員自己
C.尾箱監(jiān)管人
D.機構負責人
2.單項選擇題為規(guī)避道德風險，轄內行資金業(yè)務人員（）一律不得從事與本職工作無關的私人外匯交易，一旦發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)嚴重程度給予相應處罰。
A.任何時間
B.當班期間
C.下班期間
D.休假期間
4.單項選擇題網(wǎng)點與金庫、金庫與金庫之間現(xiàn)金調撥出現(xiàn)的【21430】在途，最遲應于（）營業(yè)終了前轉銷。
A.次日
B.當日
C.3日
D.2日
5.單項選擇題網(wǎng)點應指定人員每日通過報表（報表號：TP.T51D0009）和結售匯系統(tǒng)上的結售匯流水，對單筆結匯/售匯金額超過等值（）的網(wǎng)銀個人結售匯業(yè)務交易進行分析，了解該筆交易資金的來源及流向。對于符合分拆結售匯條件的個人，網(wǎng)點應作為“關注名單”在系統(tǒng)進行維護，同時將情況上報省行個人金融部、電子銀行部和當?shù)赝鈪R管理局。
A.4萬（不含）美元
B.4萬（含）美元
C.5萬（含）美元
D.5萬（不含）美元
最新試題
下列關于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
重空庫作為高風險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應相互分離，不得混崗操作。
題型：判斷題
下列關于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
題型：多項選擇題
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。
題型：判斷題
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
題型：判斷題
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
題型：多項選擇題
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應付利息欄位的值。
題型：判斷題
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。
題型：判斷題
下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額（）
題型：多項選擇題
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進行處理。
題型：判斷題