單項選擇題尾箱必須上雙鎖，單人臨柜的尾箱一把鎖由經(jīng)辦員掌管，另一把由（）掌管。
A.相應(yīng)的復(fù)核員
B.經(jīng)辦員自己
C.尾箱監(jiān)管人
D.機構(gòu)負責(zé)人
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1.單項選擇題為規(guī)避道德風(fēng)險，轄內(nèi)行資金業(yè)務(wù)人員（）一律不得從事與本職工作無關(guān)的私人外匯交易，一旦發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)嚴重程度給予相應(yīng)處罰。
A.任何時間
B.當(dāng)班期間
C.下班期間
D.休假期間
3.單項選擇題網(wǎng)點與金庫、金庫與金庫之間現(xiàn)金調(diào)撥出現(xiàn)的【21430】在途，最遲應(yīng)于（）營業(yè)終了前轉(zhuǎn)銷。
A.次日
B.當(dāng)日
C.3日
D.2日
4.單項選擇題網(wǎng)點應(yīng)指定人員每日通過報表（報表號：TP.T51D0009）和結(jié)售匯系統(tǒng)上的結(jié)售匯流水，對單筆結(jié)匯/售匯金額超過等值（）的網(wǎng)銀個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易進行分析，了解該筆交易資金的來源及流向。對于符合分拆結(jié)售匯條件的個人，網(wǎng)點應(yīng)作為“關(guān)注名單”在系統(tǒng)進行維護，同時將情況上報省行個人金融部、電子銀行部和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。
A.4萬（不含）美元
B.4萬（含）美元
C.5萬（含）美元
D.5萬（不含）美元
5.單項選擇題網(wǎng)點尾箱現(xiàn)金實行限額管理，超限額的現(xiàn)金及時繳交庫房，如遇特殊情況需經(jīng)機構(gòu)網(wǎng)點負責(zé)人批準，尾箱超限時間最多不得超過（）個工作日。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
題型：判斷題
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
題型：判斷題
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進行客戶身份識別。
題型：判斷題
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
題型：多項選擇題
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
題型：多項選擇題
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
題型：判斷題
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
題型：判斷題
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
題型：多項選擇題