你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

在通常情況下，客戶(hù)所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

A.廢品收購(gòu)
B.餐飲
C.輕工業(yè)
D.娛樂(lè)業(yè)

單項(xiàng)選擇題

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

A.客戶(hù)信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個(gè)客戶(hù)預(yù)留電話為同一號(hào)碼
B.對(duì)公客戶(hù)批量代理開(kāi)立多張借記卡，且經(jīng)柜面電話確認(rèn)為代發(fā)資所用
C.客戶(hù)由他人代辦的業(yè)務(wù)多次涉及可疑交易報(bào)告
D.同一代辦人同時(shí)或短期內(nèi)分多次代理多個(gè)賬戶(hù)開(kāi)立

下列不屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范疇的是（）。

你可能感興趣的試題

在通常情況下，客戶(hù)所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

下列不屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范疇的是（）。

在通常情況下，客戶(hù)所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。