單項(xiàng)選擇題

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

A.客戶信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個(gè)客戶預(yù)留電話為同一號(hào)碼
B.對(duì)公客戶批量代理開(kāi)立多張借記卡，且經(jīng)柜面電話確認(rèn)為代發(fā)資所用
C.客戶由他人代辦的業(yè)務(wù)多次涉及可疑交易報(bào)告
D.同一代辦人同時(shí)或短期內(nèi)分多次代理多個(gè)賬戶開(kāi)立

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單項(xiàng)選擇題

非面對(duì)面交易使客戶無(wú)需與銀行工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，同時(shí)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查的難度也增大，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)上升，以下不屬于銀應(yīng)行重點(diǎn)審查的交易是（）。

A.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開(kāi)戶地或境外
B.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
C.企業(yè)客戶每月通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行批量代發(fā)工資
D.關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的異常POS交易

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于上游犯罪狀況，金融機(jī)構(gòu)可參考我國(guó)有關(guān)部門(mén)以及金融行動(dòng)特別工作組等國(guó)際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)家或地區(qū)的是（）。

A.存在較嚴(yán)重恐怖活動(dòng)的國(guó)家或地區(qū)
B.已加入FATF組織的成員國(guó)
C.存在嚴(yán)重的毒品、走私犯罪的國(guó)家或地區(qū)
D.存在嚴(yán)重的金融詐騙、海盜等犯罪活動(dòng)的國(guó)家或地發(fā)起

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)于上游犯罪狀況，金融機(jī)構(gòu)可參考我國(guó)有關(guān)部門(mén)以及金融行動(dòng)特別工作組等國(guó)際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)家或地區(qū)的是（）。

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

對(duì)于上游犯罪狀況，金融機(jī)構(gòu)可參考我國(guó)有關(guān)部門(mén)以及金融行動(dòng)特別工作組等國(guó)際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)家或地區(qū)的是（）。