A.存在較嚴重恐怖活動的國家或地區(qū) B.已加入FATF組織的成員國 C.存在嚴重的毒品、走私犯罪的國家或地區(qū) D.存在嚴重的金融詐騙、海盜等犯罪活動的國家或地發(fā)起
A.金融機構應確保洗錢風險管理工作所需的必要技術條件 B.金融機構可利用計算機系統(tǒng)等技術手段輔助完成部分初評工作 C.金融機構可不必通過人工審核,直接運用技術手段完成全部洗錢風險評定工作 D.金融機構的反洗錢系統(tǒng)設計應著眼于運用客戶風險等級管理工作成果
A.客戶因素 B.地域因素 C.職業(yè)及行業(yè)因素 D.收益最大化因素