單項(xiàng)選擇題單位集中代員工申請開立工資賬戶、養(yǎng)老金賬戶時(shí),應(yīng)遵守()規(guī)定。

A.一識別
B.二識別
C.三識別
D.四識別


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1.單項(xiàng)選擇題“可疑程度”為重點(diǎn)可疑的客戶可以列入()名單。

A.數(shù)據(jù)補(bǔ)正
B.行內(nèi)黑名單
C.行內(nèi)白名單
D.行內(nèi)重點(diǎn)監(jiān)控黑名

2.單項(xiàng)選擇題新反洗錢系統(tǒng)目前已實(shí)現(xiàn)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)()預(yù)警功能。

A.分別
B.單項(xiàng)
C.實(shí)時(shí)雙向
D.事后

3.單項(xiàng)選擇題中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息報(bào)告分為內(nèi)部信息報(bào)告及()兩個階段。

A.外部信息報(bào)告
B.監(jiān)管信息報(bào)告
C.監(jiān)測信息報(bào)告
D.固定信息報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)是()。

A.中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會
D.郵儲總行

最新試題

通過“商易通”業(yè)務(wù),郵儲銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

目前,中國郵政儲蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵政銀行對基金客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估設(shè)置了有效期,當(dāng)客戶在郵政銀行辦理基金購買、基金定投、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)時(shí),基金系統(tǒng)會對客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和欲投資的產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級做匹配判斷。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。

題型:判斷題

境內(nèi)個人年度總額內(nèi)的購匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關(guān)系證明;超過年度總額的購匯及境外個人購匯,()。

題型:單項(xiàng)選擇題

辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時(shí),郵政儲蓄機(jī)構(gòu)可按協(xié)議約定,根據(jù)委托單位提供的批量文件,從指定的結(jié)算賬戶上進(jìn)行批量扣款。

題型:判斷題

郵儲銀行協(xié)議儲蓄為非標(biāo)準(zhǔn)存期的外幣儲蓄產(chǎn)品。客戶需持外幣活期賬戶資金購買。委托他人辦理時(shí),代理人還須同時(shí)出具其本人有效身份證件。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的描述,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商戶批量差錯交易中()在網(wǎng)點(diǎn)和一級支行辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同,郵儲網(wǎng)點(diǎn)的侵害因素可以歸結(jié)為()三大類。

題型:多項(xiàng)選擇題