單項(xiàng)選擇題新反洗錢系統(tǒng)目前已實(shí)現(xiàn)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)()預(yù)警功能。

A.分別
B.單項(xiàng)
C.實(shí)時(shí)雙向
D.事后


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1.單項(xiàng)選擇題中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息報(bào)告分為內(nèi)部信息報(bào)告及()兩個(gè)階段。

A.外部信息報(bào)告
B.監(jiān)管信息報(bào)告
C.監(jiān)測信息報(bào)告
D.固定信息報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)是()。

A.中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會
D.郵儲總行

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的有權(quán)實(shí)施主體不包括()。

A.中國人民銀行營業(yè)管理部
B.中國人民銀行副省級城市中心支行
C.中國人民銀行上海總部
D.中國人民銀行地市中心支行

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對資金轉(zhuǎn)往境外的賬戶采取臨時(shí)凍結(jié)措施的,須經(jīng)()批準(zhǔn)。

A.金融機(jī)構(gòu)總部行長
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行行長
C.中國人民銀行行長
D.有管轄權(quán)的法院院長

最新試題

商戶批量差錯(cuò)交易中()在網(wǎng)點(diǎn)和一級支行辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

以下情形中,可能發(fā)生ATM吞卡的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

每日晨會是指由支行長或支行長指定專人組織并主持,利用每日營業(yè)前的10~15分鐘時(shí)間,通過回顧前日工作業(yè)績、總結(jié)前日工作經(jīng)驗(yàn)、確定今日工作重點(diǎn),達(dá)到鼓舞員工士氣,提升團(tuán)隊(duì)合作能力的工作例會。網(wǎng)點(diǎn)所有成員無特殊情況都應(yīng)該參加。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的描述,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)員工將目標(biāo)客戶介紹給其他網(wǎng)點(diǎn)成員的行為,是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法,也是提高網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績的重要途徑,這叫()。

題型:單項(xiàng)選擇題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,制定經(jīng)營發(fā)展思路,下達(dá)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo),和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團(tuán)隊(duì),第二層是營銷和操作團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)完成具體的工作。

題型:判斷題

中國郵政儲蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

目前,中國郵政儲蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題