A.錯賬沖正交易 B.強制修改客戶信息資料 C.本、外幣長期不動戶交易 D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
A.資金來源; B.資金用途; C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息; D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況。