A.錯(cuò)賬沖正交易 B.強(qiáng)制修改客戶信息資料 C.本、外幣長(zhǎng)期不動(dòng)戶交易 D.BGL賬戶監(jiān)控及過(guò)渡科目監(jiān)控
A.資金來(lái)源; B.資金用途; C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息; D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。
A.對(duì)于有可能產(chǎn)生損益的沖正,如沖正金額在人民幣1千元以下(不含)由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。 B.對(duì)于涉及到客戶賬,但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正,如沖正金額在人民幣10萬(wàn)元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。 C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過(guò)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限,應(yīng)先征得對(duì)應(yīng)權(quán)限管理人員同意,簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。 D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無(wú)需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。