A.錯賬沖正交易
B.強(qiáng)制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
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A.資金來源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況。
A.對于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對于涉及到客戶賬，但不會產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限，應(yīng)先征得對應(yīng)權(quán)限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時補(bǔ)齊。
D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。
A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內(nèi)個人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶到銀行辦理收支申報
B.等值1萬美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計等值5萬美元
A.節(jié)假日國際卡還款應(yīng)使用“8421003”BGL賬戶掛賬
B.柜員現(xiàn)金出納長短款應(yīng)使用“7419001/8421001”BGL賬戶掛賬
C.對公國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯短款，應(yīng)使用“7413012國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)墊款賬戶”掛賬
D.公國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯長款，如為客戶辦理現(xiàn)金繳款信息不明所至，應(yīng)使用“8331062應(yīng)付及暫收款—現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)”掛賬
A.代辦人辦理的大額取現(xiàn)10萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
B.個人大額取現(xiàn)50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉(zhuǎn)賬50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
D.個人大額轉(zhuǎn)賬100萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
最新試題
營業(yè)場所應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，參照《中國銀行股份有限公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案模板》，制定單位的各類應(yīng)急預(yù)案。
因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立的臨時存款賬戶，在注冊驗(yàn)資或增資成功后，應(yīng)要求存款人提供相關(guān)資料，并及時撤銷賬戶。
開放式柜臺的業(yè)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)印章等重要物品應(yīng)置于專用箱內(nèi)，在監(jiān)控覆蓋下，妥善保管。
對于主子帳戶形式的單位定期存款業(yè)務(wù)，可直接銷戶。
單位提取外幣現(xiàn)鈔單筆1萬美元（不含）以下的，開戶行可直接審核辦理。超過1萬美元的，需由外匯管理局核準(zhǔn)辦理。
持外幣現(xiàn)金還中銀信用卡可通過20010交易辦理。
辦理定期存折辦理掛失，如柜員在9081交易錄入冊號，系統(tǒng)只對該冊進(jìn)行凍結(jié)，賬戶的狀態(tài)仍為正常。
在行式自助設(shè)備、自助銀行營業(yè)時段的安全巡查由經(jīng)營性機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，每日安全巡查不少于一次。
按制度要求，對于帶銷賬碼的暫收暫付款項(xiàng)BGL賬戶在建卡和銷卡環(huán)節(jié)必須按要求在規(guī)定的欄柆錄入摘要。
資本金結(jié)匯所得人民幣款項(xiàng)，可任公司隨意支配，無須與公司的經(jīng)營范圍相符。