多項選擇題銀行賬戶間資金往來異常主要表現(xiàn)在（）。

A.賬戶間資金往來頻繁
B.賬戶短期內累計的交易金額較大
C.賬戶資金性質不明
D.部分賬戶呈現(xiàn)按月向他人賬戶支付固定金額資金的有規(guī)律交易
E.賬戶與多個不同戶名的他人賬戶間資金往來非常頻繁


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在開票、貼現(xiàn)業(yè)務中，下列哪些屬于客戶需要提供的證明申請人資質的資料（）。

A.交易合同
B.組織機構代碼證
C.申請人營業(yè)執(zhí)照
D.法人代表學歷證
E.法人代表和經(jīng)辦人身份證

2.多項選擇題支行行長的存在違約風險的原因包括（）。

A.銀行相關部門未對理財業(yè)務進行定期檢查、排查
B.銀行缺乏對支行行長的有效制約和監(jiān)督
C.基層行違規(guī)經(jīng)營行為將風險向全行滲透
D.支行行長對員工管理不到位
E.行長很可能為個人或支行利益而越權經(jīng)營

3.多項選擇題下列屬于銀行員工非法集資行為的是（）。

A.擅自接受自己親友的委托，以個人名義進行投資或理財
B.打著銀行理財師，以代客投資理財?shù)拿x擅自向社會大眾集資
C.理財經(jīng)理陪同客戶到柜臺辦理資金劃轉
D.向客戶許諾高額收益，以獲取大量客戶資金

4.多項選擇題對授信企業(yè)在多家銀行多頭申請授信的，銀行要綜合其（）給予授信額度。

A.盈利情況
B.股權結構
C.負債情況
D.市場價值
E.還狂能力

5.多項選擇題在授信評審過程中，下列管理正確的有（）。

A.憑書面資料進行授信
B.對貸前調查報告內容進行復核
C.對貸前調查報告中缺乏依據(jù)或存疑風險點應進行實地考察
D.鼓勵企業(yè)在授信額度的范圍內按照資金需求提款
E.鼓勵企業(yè)一次性提款完畢