多項選擇題以下哪些情況認定為高風險商戶，應立即要求分支行終止業(yè)務合作，采取撤機處理并收回所有交易憑證。（）

A.單一季度欺詐交易金額（不含套現(xiàn)）占總交易金額2.5%以上的
B.單一季度欺詐交易筆數(shù)（不含套現(xiàn)）超過2筆的
C.單筆欺詐交易金額（不含套現(xiàn)）大于3萬元的
D.商戶POS機具違規(guī)移機，且發(fā)生1筆及以上欺詐交易的
E.商戶交易成功率小于90%


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題商戶巡檢、回訪中風險排查的重點包括（）

A.商戶POS交易單據(jù)保管情況是否正常
B.商戶是否存在一柜多機現(xiàn)象
C.商戶POS機具的使用地址是否與簽約時的裝機地址一致
D.商戶POS機具的數(shù)量是否和簽約時一致
E.機具使用是否正常

2.多項選擇題徽商銀行現(xiàn)在開辦的貸記卡分期業(yè)務，有（）

A.現(xiàn)金分期
B.賬單分期
C.POS分期
D.靈活分期
E.郵購分期

3.多項選擇題通過徽商銀行網(wǎng)站，可以進行以下哪些貸記卡交易？（）

A.積分兌換
B.分期購物
C.購買機票
D.購買火車票
E.預訂酒店

4.多項選擇題徽商銀行貸記卡通過銀聯(lián)在線，可以在以下哪些網(wǎng)站進行支付？（）

A.京東
B.鐵路購票
C.1號店
D.蘇寧易購
E.當當網(wǎng)

5.多項選擇題徽商銀行貸記卡通過銀聯(lián)在線進行支付時，不需要提供以下哪些信息？（）

A.證件號碼
B.卡號
C.預留手機號
D.卡片有效期
E.卡片交易密碼