多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)在收單業(yè)務(wù)管理中發(fā)現(xiàn)案件線索時(shí)應(yīng)向以下哪些機(jī)構(gòu)提供手機(jī)整理的材料?()

A.公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)
B.總行信用卡中心
C.本級(jí)聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪辦公室
D.中國(guó)銀聯(lián)
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些商戶易發(fā)生虛假交易?()

A.電話營(yíng)銷
B.信函營(yíng)銷
C.網(wǎng)絡(luò)銷售
D.音像制品出租
E.機(jī)票代售

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些商戶易惡意倒閉?()

A.跳蚤市場(chǎng)
B.二手市場(chǎng)
C.街頭個(gè)體戶
D.短期培訓(xùn)班
E.俱樂(lè)部

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些商戶易發(fā)生套現(xiàn)?()

A.小型經(jīng)貿(mào)公司
B.批發(fā)類商戶
C.中介服務(wù)機(jī)構(gòu)
D.旅行社
E.咨詢服務(wù)類機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題以下哪些商戶易成為偽冒卡使用目標(biāo)?()

A.機(jī)票代售點(diǎn)
B.手機(jī)專賣店
C.珠寶及工藝品店
D.中介機(jī)構(gòu)
E.名牌服飾

5.多項(xiàng)選擇題推廣人員在商戶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中,以下哪些現(xiàn)象屬于需深入調(diào)查現(xiàn)象?()

A.經(jīng)與商戶負(fù)責(zé)人或員工交談,發(fā)現(xiàn)他們對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況不太了解的
B.商戶拒絕透露與前收單機(jī)構(gòu)終止協(xié)議的真實(shí)原因
C.商戶僅有小面積的辦公場(chǎng)所,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和貨品,員工也非常少
D.商戶聲稱已經(jīng)營(yíng)了一段時(shí)間,但沒(méi)有存貨或存貨很少

最新試題

客戶首次申辦徽商銀行信用卡公務(wù)卡金卡授信3萬(wàn)元,次年申辦個(gè)人金卡一張授信40000元,持卡人申請(qǐng)調(diào)額的最高可調(diào)額度是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不為徽商銀行網(wǎng)銀證書(shū)注冊(cè)客戶在網(wǎng)上銀行可以進(jìn)行的操作業(yè)務(wù)。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不屬于關(guān)注類逾期透支的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸記卡五級(jí)分類口徑,逾期121-150天(含),對(duì)應(yīng)貸款風(fēng)險(xiǎn)類別是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下哪類商戶進(jìn)行消費(fèi),可以獲得積分?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

徽商銀行信用卡持卡人通過(guò)銀聯(lián)在線渠道還款,還款到賬時(shí)間一般為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸記卡五級(jí)分類口徑,逾期31-60天(含),對(duì)應(yīng)逾期階段是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶持有徽商銀行2張信用卡,首次申辦徽商銀行公務(wù)卡金卡授信4萬(wàn)元,次年申辦個(gè)人金卡一張授信70000元,則持卡人的授信額度是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果信用卡持卡人不能進(jìn)行正常刷卡消費(fèi),則可能的原因不包括()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列徽商銀行信用卡業(yè)務(wù)中,()是辦理后不可以進(jìn)行撤銷的。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題