A.興業(yè)銀行主要非自然人股東 B.興業(yè)銀行高管直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織 C.可直接、間接、共同控制興業(yè)銀行的法人或其他組織 D.興業(yè)銀行員工的家族企業(yè)
A.興業(yè)銀行監(jiān)事 B.分行的高級管理人員 C.分行的中層干部 D.分行內(nèi)部員工
A.依法建立和實施客戶身份識別制度 B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度 D.反洗錢培訓(xùn)和宣傳