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多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行內(nèi)部人包括（）

A.興業(yè)銀行監(jiān)事
B.分行的高級(jí)管理人員
C.分行的中層干部
D.分行內(nèi)部員工

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)核心義務(wù)是（）

A.依法建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳

多項(xiàng)選擇題

《基本規(guī)范》要求企業(yè)建立和實(shí)施內(nèi)部控制必須貫徹（）等原則。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益

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