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多項選擇題

以下哪些符合主動合規(guī)原則（）

A.定期利用風險與識別控制評估（RCSA）進行風險評估
B.定期檢測關鍵指標（KI）
C.定期收集風險數(shù)據(jù)（DC）并進行分析
D.宣傳合規(guī)是全體員工責任，而非合規(guī)管理部門人員責任的理念

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多項選擇題

建立有效的合規(guī)風險管理體系可以（）

A.實現(xiàn)對合規(guī)風險的有效識別和管理
B.促進全面風險管理體系的建設
C.確保興業(yè)銀行依法合規(guī)經(jīng)營
D.及時解決合規(guī)缺陷

多項選擇題

為建立全面合規(guī)管理文化，嚴禁辦理沒有真實貿(mào)易背景的（）

A.現(xiàn)金業(yè)務
B.票據(jù)承兌業(yè)務
C.票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務
D.信用證業(yè)務

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