多項選擇題

下列有關(guān)事后核實客戶身份的說法正確的有（）。

A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務(wù)，分行應在辦理業(yè)務(wù)后的5個工作日內(nèi)，對相關(guān)個人客戶信息做進一步的核實
B.經(jīng)核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務(wù)，應及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經(jīng)核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務(wù)，還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經(jīng)核實為虛假證件的，應立即停止辦理賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)

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多項選擇題

以下（）業(yè)務(wù)必須進行身份影像處理。

A.個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務(wù)
B.單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務(wù)
C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務(wù)

多項選擇題

日常業(yè)務(wù)辦理時，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
B.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)
C.個人存單大額存取款業(yè)務(wù)
D.掛失后續(xù)處理

下列有關(guān)事后核實客戶身份的說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

以下（）業(yè)務(wù)必須進行身份影像處理。

日常業(yè)務(wù)辦理時，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。

下列有關(guān)事后核實客戶身份的說法正確的有（）。

日常業(yè)務(wù)辦理時，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。