多項選擇題

日常業(yè)務(wù)辦理時，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
B.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)
C.個人存單大額存取款業(yè)務(wù)
D.掛失后續(xù)處理

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個人客戶身份識別業(yè)務(wù)中，對于高風(fēng)險等級客戶應(yīng)采取的措施有（）。

A.對于聯(lián)合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應(yīng)拒絕與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.每年對高風(fēng)險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風(fēng)險等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細，對客戶交易及背景情況進行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。對符合可疑交易特征的，應(yīng)及時上報可疑交易報告

多項選擇題

個人客戶身份識別的主要措施包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶

日常業(yè)務(wù)辦理時，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。

你可能感興趣的試題

個人客戶身份識別業(yè)務(wù)中，對于高風(fēng)險等級客戶應(yīng)采取的措施有（）。

個人客戶身份識別的主要措施包括（）。

日常業(yè)務(wù)辦理時，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。

個人客戶身份識別業(yè)務(wù)中，對于高風(fēng)險等級客戶應(yīng)采取的措施有（）。

個人客戶身份識別的主要措施包括（）。