多項選擇題

個人客戶身份識別的主要措施包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實客戶身份
B.回訪客戶或實地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶

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多項選擇題

客戶身份識別中的三個展業(yè)原則是指（）。

A.“了解你的客戶”
B.“盡職調查”
C.“了解你的業(yè)務”
D.“身份核實”

多項選擇題

個人客戶身份識別的范圍包括（）。

A.辦理個人業(yè)務的個人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務的個人客戶本人
C.辦理對公業(yè)務的單位法定代表人或負責人、授權代理人、控股股東或實際控制人
D.其他需要進行個人客戶身份識別的個人客戶本人、代理人

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