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反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動(dòng)的核心措施是大額交易報(bào)告制度。
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判斷題
一般來(lái)講,國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)以及在規(guī)范的證券市場(chǎng)上市的公司,信息公開程度都會(huì)比較高。
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反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查,是指中國(guó)人民銀行運(yùn)用檢查手段,監(jiān)督被檢查單位履行反洗錢義務(wù)情況的一種常用監(jiān)管方式。
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