多項選擇題

客戶通過柜面委托進行外匯寶交易時，須填寫中國農(nóng)業(yè)銀行外匯寶交易申請書（一式兩聯(lián)），連同借記卡一起交經(jīng)辦柜員，柜員應重點審核申請書中（）等字跡有無涂改，內(nèi)容是否完整、正確。

A.借記卡卡號
B.申請日期
C.買賣的貨幣幣種
D.金額
E.性質

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多項選擇題

外匯寶委托撤單是指客戶要求對尚未成交的委托進行撤銷，柜員受理時應重點審核（）。

A.外匯寶交易申請書填寫是否完整、正確，要求撤銷的交易原委托流水是否為未成交的委托交易流水號
B.是否為客戶本人
C.是否是本柜員受理的委托交易
D.代理的是否持雙證

多項選擇題

辦理西聯(lián)匯款業(yè)務，要加強對西聯(lián)匯款交易的分析，注意了解有關的客戶情況和交易資金的（）等情況。對達到大額交易和可疑交易報告標準的，要按照反洗錢數(shù)據(jù)報告要求及時進行報告。

A.來源
B.性質
C.去向
D.用途