多項選擇題辦理西聯(lián)匯款業(yè)務，要加強對西聯(lián)匯款交易的分析，注意了解有關的客戶情況和交易資金的（）等情況。對達到大額交易和可疑交易報告標準的，要按照反洗錢數(shù)據(jù)報告要求及時進行報告。

A.來源
B.性質
C.去向
D.用途


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1.多項選擇題外匯局對外匯賬戶按交易性質分為（）。

A.外匯結算賬戶
B.外匯儲蓄賬戶
C.資本項目賬戶
D.經(jīng)常項目賬戶

2.多項選擇題柜員受理西聯(lián)收匯業(yè)務重點審核（）。

A.客戶提供的有效身份證件
B.收匯有效憑證的合規(guī)、合法性
C.收匯單收款人名稱、地址、電話；匯款人國家、名稱、地址、電話；收款幣種和金額（大小寫）；西聯(lián)監(jiān)控號（十位阿拉伯數(shù)字）；驗證身份問題和答案等是否內容完整、清楚，字跡有無涂改
D.客戶填寫的國際收支申報單是否詳實

3.多項選擇題客戶申請開通外匯寶交易功能，應提供以下資料（）。

A.本人有效身份證件、復印件一份
B.《中國農業(yè)銀行外匯寶交易協(xié)議書》（一式兩聯(lián)）
C.個人客戶風險承受能力評估問卷
D.用于外匯寶交易的金穗借記卡
E.客戶如需開通外匯寶網(wǎng)上銀行交易的，還須簽訂《中國農業(yè)銀行電子銀行服務協(xié)議》（一式兩聯(lián)）

4.多項選擇題外匯寶交易方式可分為（）。

A.分割交易
B.多重交易
C.市價交易
D.委托交易

5.多項選擇題客戶辦理外匯寶解約須（）。

A.可由他人代理
B.客戶本人辦理
C.提供的有效身份證件種類和號碼必須與該客戶的借記卡客戶資料核對一致
D.客戶號下未成交的委托可不進行撤單

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