多項選擇題境外匯入?yún)R款應注意審核以下哪些信息（）。

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所
D.匯款人單位


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題經(jīng)辦員核查客戶身份應包括哪些內(nèi)容（）。

A.核對業(yè)務辦理人的有效身份證件或者其他身份證明文件
B.質(zhì)量紀錄上登記客戶姓名、證件類型、證件號碼、地址、聯(lián)系方式、用途，如質(zhì)量紀錄客戶填寫欄已包括上述內(nèi)容可以不用要求客戶再次填寫
C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
D.詢問客戶在其他金融機構(gòu)辦理業(yè)務的情況

2.多項選擇題僅限招商銀行柜臺網(wǎng)點辦理的是（）。

A.包括國債賬戶開戶，關(guān)戶
B.修改國債賬戶證件資料（以下簡稱證件號碼修改）
C.資金賬號變更
D.轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出申請
E.掛失記賬式國債賬戶語音查詢密碼

3.多項選擇題金葵花客戶優(yōu)惠政策不包括（）。

A.在境內(nèi)柜面和自助渠道辦理的存取款手續(xù)費減免
B.境外匯入?yún)R款的手續(xù)費減免
C.個人銀行專業(yè)版數(shù)字移動證書費用減免
D.境外交易收取的手續(xù)費減免
E.匯出匯款的電報費減免

4.多項選擇題金葵花及金卡客戶準入標準中的總資產(chǎn)包括客戶在開戶分行所有客戶號項下的（）。

A.人民幣定活期存款
B.外幣存款
C.國債
D.股票市值
E.基金市值

5.多項選擇題以下記賬式國債業(yè)務，可由他人代辦的業(yè)務（）。

A.國債賬戶開戶和關(guān)戶
B.非號碼升位引起的證件號碼修改
C.資金帳號變更
D.現(xiàn)券委托
E.轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出申請