多項選擇題經(jīng)辦員核查客戶身份應包括哪些內容（）。

A.核對業(yè)務辦理人的有效身份證件或者其他身份證明文件
B.質量紀錄上登記客戶姓名、證件類型、證件號碼、地址、聯(lián)系方式、用途，如質量紀錄客戶填寫欄已包括上述內容可以不用要求客戶再次填寫
C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
D.詢問客戶在其他金融機構辦理業(yè)務的情況


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題僅限招商銀行柜臺網(wǎng)點辦理的是（）。

A.包括國債賬戶開戶，關戶
B.修改國債賬戶證件資料（以下簡稱證件號碼修改）
C.資金賬號變更
D.轉托管轉出申請
E.掛失記賬式國債賬戶語音查詢密碼

2.多項選擇題金葵花客戶優(yōu)惠政策不包括（）。

A.在境內柜面和自助渠道辦理的存取款手續(xù)費減免
B.境外匯入?yún)R款的手續(xù)費減免
C.個人銀行專業(yè)版數(shù)字移動證書費用減免
D.境外交易收取的手續(xù)費減免
E.匯出匯款的電報費減免

3.多項選擇題金葵花及金卡客戶準入標準中的總資產(chǎn)包括客戶在開戶分行所有客戶號項下的（）。

A.人民幣定活期存款
B.外幣存款
C.國債
D.股票市值
E.基金市值

4.多項選擇題以下記賬式國債業(yè)務，可由他人代辦的業(yè)務（）。

A.國債賬戶開戶和關戶
B.非號碼升位引起的證件號碼修改
C.資金帳號變更
D.現(xiàn)券委托
E.轉托管轉出申請

5.多項選擇題金額202000.15元大寫描述正確的是（）。

A.貳拾萬零貳仟元零壹角伍分
B.貳拾萬貳仟元壹角伍分
C.貳拾萬貳仟元零壹角伍分
D.貳拾萬零貳仟元壹角伍分