多項選擇題現(xiàn)場檢查后，中國人民銀行或者其分支機構(gòu)應(yīng)當制作現(xiàn)場檢查意見書，現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括（）。

A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價
D.改進意見和措施


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1.多項選擇題反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，必須符合以下條件（）。

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.必須要有偵察機關(guān)的查詢書

2.多項選擇題《反洗錢法》所稱的金融機構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）。

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定關(guān)公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)