多項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，必須符合以下條件（）。

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.必須要有偵察機(jī)關(guān)的查詢書


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》所稱的金融機(jī)構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）。

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門確定關(guān)公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)