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“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結法案》中首次出現。
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英國是世界上反洗錢立法最早的國家。
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根據《個人外匯管理辦法》,境內個人向境內保險經營機構支付外匯人壽保險項下保險費,僅可以自有外匯支付,不得購匯支付。
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