以銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)名義提供的對(duì)外擔(dān)保，該分支機(jī)構(gòu)須按規(guī)定向所在地外匯局報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。

外商投資企業(yè)境外匯入保證金專(zhuān)用賬戶(hù)與境內(nèi)劃入保證金專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)資金可相互混合使用。

對(duì)于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務(wù)崗位人員應(yīng)當(dāng)在接到《黑名單風(fēng)險(xiǎn)提示通知書(shū)》后，協(xié)助了解并反饋相關(guān)的交易姓名、住所、帳號(hào)三項(xiàng)具體信息即可。

銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務(wù)包括（）。

債務(wù)人應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定借用外債，并辦理外債登記。

為境外投資企業(yè)提供融資性對(duì)外擔(dān)保的，擔(dān)保項(xiàng)下資金（）。

目前在辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)時(shí)，機(jī)構(gòu)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)辦理收入網(wǎng)上申報(bào)。

銀行分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣對(duì)外匯衍生交易業(yè)務(wù)需事先取得其法人的書(shū)面授權(quán)。

“初步洗錢(qián)牽連”概念在美國(guó)2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國(guó)更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

在某些特殊情況下，農(nóng)業(yè)銀行可以與未能通過(guò)盡職調(diào)查的境外銀行建立代理行關(guān)系。