多項選擇題

如存款人未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的，銀行應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)包括（）。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

你可能感興趣的試題

多項選擇題

人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、（）業(yè)務(wù)方面的問題較為突出，擾亂了國家正常的經(jīng)濟金融秩序，客觀上為不法分子逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金提供了便利。

A.銷戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.現(xiàn)金支取
D.可疑交易報告

多項選擇題

存款人申請開立個人銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)嚴(yán)格核對（）。

A.存款人身份證明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份證件號碼及照片
D.存款人照片

如存款人未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的，銀行應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)包括（）。

你可能感興趣的試題

人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、（）業(yè)務(wù)方面的問題較為突出，擾亂了國家正常的經(jīng)濟金融秩序，客觀上為不法分子逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金提供了便利。

存款人申請開立個人銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)嚴(yán)格核對（）。

如存款人未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的，銀行應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)包括（）。

人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、（）業(yè)務(wù)方面的問題較為突出，擾亂了國家正常的經(jīng)濟金融秩序，客觀上為不法分子逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金提供了便利。

存款人申請開立個人銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)嚴(yán)格核對（）。