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多項選擇題

人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、（）業(yè)務(wù)方面的問題較為突出，擾亂了國家正常的經(jīng)濟金融秩序，客觀上為不法分子逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金提供了便利。

A.銷戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.現(xiàn)金支取
D.可疑交易報告

你可能感興趣的試題

多項選擇題

存款人申請開立個人銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)嚴(yán)格核對（）。

A.存款人身份證明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份證件號碼及照片
D.存款人照片

多項選擇題

以下關(guān)于單位存款證明書說法正確的是（）。

A.已掛失或用于質(zhì)押、被司法部門凍結(jié)止付的存款賬戶，不能辦理存款證明業(yè)務(wù)
B.凡在農(nóng)業(yè)銀行有存款的單位，均可申請開具單位存款證明書
C.存款證明書僅對存款單位的賬戶信息予以證實，不得作為提取存款的權(quán)利憑證，不得轉(zhuǎn)讓，不具有擔(dān)?；蛸|(zhì)押效力
D.單位存款證明書是農(nóng)業(yè)銀行出具的載明存款單位某一時點在開戶行存有一定金額的書面證明