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多項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告需要遵循以下哪些原則：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
B.全面原則
C.動(dòng)態(tài)評(píng)估原則
D.保密原則

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多項(xiàng)選擇題

公司高風(fēng)險(xiǎn)客戶指標(biāo)模型關(guān)注的對(duì)象包括（）

A.一級(jí)及以上客戶發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)因涉嫌犯罪而調(diào)查過的客戶
C.權(quán)威部門發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶身份識(shí)別工作的客戶

多項(xiàng)選擇題

能夠反映實(shí)際繳費(fèi)人信息的繳費(fèi)憑證包括但不限于以下哪些種類：（）

A.支（匯）票
B.POS機(jī)回單
C.現(xiàn)金或銀行交款單
D.網(wǎng)銀匯款回單等