多項(xiàng)選擇題

公司高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)指標(biāo)模型關(guān)注的對(duì)象包括（）

A.一級(jí)及以上客戶(hù)發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)因涉嫌犯罪而調(diào)查過(guò)的客戶(hù)
C.權(quán)威部門(mén)發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶(hù)身份識(shí)別工作的客戶(hù)

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