單項(xiàng)選擇題銀行開立對(duì)公賬戶要遵循了解你的客戶原則，了解（）
A.實(shí)際受益人
B.員工數(shù)量
C.產(chǎn)品促銷方案
D.員工收入
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1.單項(xiàng)選擇題目前有不法分子盜用他人證件開立電子賬戶并盜取他人賬戶資金， 存在一定的（） 風(fēng)險(xiǎn)。
A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
2.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定以（）為中心的反洗錢工作流程及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度，設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)。
A.客戶
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.保額
D.利潤(rùn)
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題