單項(xiàng)選擇題目前有不法分子盜用他人證件開立電子賬戶并盜取他人賬戶資金， 存在一定的（） 風(fēng)險(xiǎn)。
A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
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1.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定以（）為中心的反洗錢工作流程及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度，設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)。
A.客戶
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.保額
D.利潤
2.單項(xiàng)選擇題在開展客戶身份識(shí)別工作時(shí)，要做好對(duì)職業(yè)信息的盡職調(diào)查工作，以下哪種職業(yè)的劃分屬于合理的。（）
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動(dòng)者
D.老師
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題