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由于外國(guó)政要的家庭成員或者與外國(guó)政要存在密切關(guān)系的人員,存在與外國(guó)政要類似的風(fēng)險(xiǎn),因此,金融機(jī)構(gòu)對(duì)這些客戶也應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
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判斷題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件己過(guò)有效期的,客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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判斷題
臺(tái)灣居民的臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證不屬于自然人的有效身份證件。
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