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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件己過(guò)有效期的,客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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臺(tái)灣居民的臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證不屬于自然人的有效身份證件。
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交易一方為各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì),包含其下屬的各類企事業(yè)單位時(shí),發(fā)生大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。
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