單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)紅白灰名單（）。
A.季度報(bào)告一次
B.半年報(bào)送一次
C.一年報(bào)送一次
D.實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)新增或變更隨時(shí)報(bào)送
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1.單項(xiàng)選擇題在新一代反洗錢(qián)系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)于報(bào)告非決定性定級(jí)因素的，于（）日提交至審核管理崗進(jìn)行審核。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當(dāng)月月末
2.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送紅白灰名單，首先報(bào)送上級(jí)（）審核。
A.產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部門(mén)
B.客戶主管部門(mén)
C.反洗錢(qián)牽頭管理部門(mén)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
最新試題
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
申請(qǐng)人原則上應(yīng)在開(kāi)戶機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級(jí)分行同意，申請(qǐng)人可在（）內(nèi)跨機(jī)構(gòu)申請(qǐng)資金證明業(yè)務(wù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
托收項(xiàng)下銀行費(fèi)用的收取方式包括哪幾種可能？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在托收業(yè)務(wù)中，如果提交匯票，其DRAWEE應(yīng)為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于信用證通知行的義務(wù)，下列哪些說(shuō)法是正確的？（）
題型：多項(xiàng)選擇題