單項選擇題營業(yè)機構(gòu)報送紅白灰名單，首先報送上級（）審核。
A.產(chǎn)品經(jīng)營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風(fēng)險管理部門
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1.單項選擇題網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)可疑交易增錄時如需上傳附件的，附件格式必須為（）。
A.doc格式
B.txt格式
C.rar格式
D.zip格式
2.單項選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的（）模塊查詢本機構(gòu)待處理數(shù)據(jù)。
A.報表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理
最新試題
關(guān)于延期付款信用證，下列哪個說法不正確的是？（）
題型：單項選擇題
裕農(nóng)通繳費是指服務(wù)點為客戶辦理的（）等費用繳納業(yè)務(wù)。
題型：多項選擇題
遠期匯票（Time Bill/Usance Bill）是指在一定期限或特定日期付款的匯票，可以分為（）。
題型：多項選擇題
裕農(nóng)通服務(wù)點選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實施細則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點。
題型：多項選擇題
在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）
題型：單項選擇題