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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于現(xiàn)鈔結(jié)匯應(yīng)審核（）。

A.出口合同
B.出口報(bào)關(guān)單
C.（超額時(shí)）攜帶外幣現(xiàn)鈔入境申報(bào)單正本
D.護(hù)照復(fù)印件
E.出入境記錄

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

A級(jí)制裁包括伊朗、朝鮮、敘利亞、OFACSDN名單、OFAC13599、OFACNS-1SA名單、FINCEN311名單、歐盟綜合制裁名單等，中國(guó)銀行（）為涉及A級(jí)控制的國(guó)家、人員或行為提供任何金融服務(wù)。

A.不得
B.原則上不允許
C.在一定前提下可以

單項(xiàng)選擇題

反洗錢檔案內(nèi)容不包括：（）

A.賬戶的開戶資料和所有相關(guān)信息（如為開戶業(yè)務(wù)）
B.盡職調(diào)查記錄、制裁名單篩查記錄、船運(yùn)路線查詢記錄
C.客戶授信批復(fù)及啟用通知函件
D.交易數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件、調(diào)查記錄、審批記錄等

對(duì)于現(xiàn)鈔結(jié)匯應(yīng)審核（）。

你可能感興趣的試題

A級(jí)制裁包括伊朗、朝鮮、敘利亞、OFACSDN名單、OFAC13599、OFACNS-1SA名單、FINCEN311名單、歐盟綜合制裁名單等，中國(guó)銀行（）為涉及A級(jí)控制的國(guó)家、人員或行為提供任何金融服務(wù)。

反洗錢檔案內(nèi)容不包括：（）

對(duì)于現(xiàn)鈔結(jié)匯應(yīng)審核（）。

A級(jí)制裁包括伊朗、朝鮮、敘利亞、OFACSDN名單、OFAC13599、OFACNS-1SA名單、FINCEN311名單、歐盟綜合制裁名單等，中國(guó)銀行（）為涉及A級(jí)控制的國(guó)家、人員或行為提供任何金融服務(wù)。