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A.賬戶的開戶資料和所有相關(guān)信息（如為開戶業(yè)務(wù)）
B.盡職調(diào)查記錄、制裁名單篩查記錄、船運(yùn)路線查詢記錄
C.客戶授信批復(fù)及啟用通知函件
D.交易數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件、調(diào)查記錄、審批記錄等

A.涉及8家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，目前我-行無法辦理涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)，為了您的業(yè)務(wù)時(shí)效性及資金安全，請(qǐng)您選擇其他代理行路徑進(jìn)行辦理
B.涉及4家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，需要對(duì)涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查，為了您的業(yè)務(wù)時(shí)效性及資金安全，請(qǐng)您配合盡快提供有關(guān)資料，以便及時(shí)進(jìn)行后續(xù)處理
C.對(duì)于代理行的解釋口徑統(tǒng)一為：“內(nèi)部政策（Internal policy）”
D.對(duì)于代理行的解釋口徑可為“該客戶在我-行內(nèi)部黑名單內(nèi)”