單項選擇題省聯(lián)社要求營業(yè)機構(gòu)每日()之前完成大額和可疑交易的甄別和補錄工作。

A、16:30
B、17:00
C、17:30
D、16:00


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1.單項選擇題下列哪項不需上報公安機關(guān)的()

A、在假幣收繳過程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含)以上、假外幣10張(枚)(含)以上
B、屬于利用新的造假手段制造假幣
C、有制造或販賣偽造、變造人民幣線索
D、持有人不配合金融機構(gòu)收繳行為的
E、在假幣收繳過程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張(枚)(含)以上、假外幣10張(枚)(含)以上

2.單項選擇題我國()最先明確了洗錢屬于犯罪。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

4.單項選擇題收回的殘損幣()流通使用,應及時整點入庫。

A、可以
B、不得
C、不能

5.單項選擇題同時具備大額及可疑交易條件的交易,應()報告。

A、分別
B、任選其中一項進行上報
C、僅報告大額交易
D、僅報告可疑交易