你可能感興趣的試題

下列哪項(xiàng)不需上報(bào)公安機(jī)關(guān)的（）

A、在假幣收繳過(guò)程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含）以上、假外幣10張（枚）（含）以上
B、屬于利用新的造假手段制造假幣
C、有制造或販賣(mài)偽造、變?cè)烊嗣駧啪€索
D、持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的
E、在假幣收繳過(guò)程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張（枚）（含）以上、假外幣10張（枚）（含）以上

單項(xiàng)選擇題

我國(guó)（）最先明確了洗錢(qián)屬于犯罪。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定

省聯(lián)社要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每日（）之前完成大額和可疑交易的甄別和補(bǔ)錄工作。

你可能感興趣的試題

下列哪項(xiàng)不需上報(bào)公安機(jī)關(guān)的（）

我國(guó)（）最先明確了洗錢(qián)屬于犯罪。

省聯(lián)社要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每日（）之前完成大額和可疑交易的甄別和補(bǔ)錄工作。