A、在假幣收繳過(guò)程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含)以上、假外幣10張(枚)(含)以上
B、屬于利用新的造假手段制造假幣
C、有制造或販賣偽造、變?cè)烊嗣駧啪€索
D、持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的
E、在假幣收繳過(guò)程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張(枚)(含)以上、假外幣10張(枚)(含)以上
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A、修訂后的新憲法
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D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
A、委派會(huì)計(jì)
B、雙人
C、多人
D、庫(kù)管員
A、可以
B、不得
C、不能
A、分別
B、任選其中一項(xiàng)進(jìn)行上報(bào)
C、僅報(bào)告大額交易
D、僅報(bào)告可疑交易
A、身份證號(hào)
B、客戶號(hào)
C、客戶信息
D、主客戶信息
最新試題
信貸業(yè)務(wù)問(wèn)責(zé)檔案庫(kù)主要信息包括()。
上級(jí)管理部門組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級(jí)行社承諾事項(xiàng)有弄虛作假行為的,要嚴(yán)格問(wèn)責(zé),由檢查部門移交同級(jí)()按照相關(guān)規(guī)定及程序追究有關(guān)人員責(zé)任。
縣級(jí)行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對(duì)貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺(tái)賬。
通過(guò)盤活方式清收的不良貸款,要經(jīng)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)()牽頭組織檢查確認(rèn)后方可銷號(hào)。
企業(yè)、公司類貸款及個(gè)人大額貸款發(fā)放后的公示期為()個(gè)工作日。
不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期原則上應(yīng)為()個(gè)月的整數(shù)倍。
在信貸業(yè)務(wù)問(wèn)責(zé)中,凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)不到位以及()等違規(guī)行為的縣級(jí)行社,要嚴(yán)肅追究縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)人員的責(zé)任。
對(duì)于個(gè)人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。
不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責(zé)任人的責(zé)任()。
某筆不良貸款150萬(wàn)元,符合貸款損失經(jīng)濟(jì)賠償條件,擔(dān)保人為農(nóng)村信用社員工李某,該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢某,如果要求責(zé)任人賠償貸款損失,則該筆不良貸款的全部賠償金額應(yīng)為()萬(wàn)元。