<pre id="5161o"></pre>

單項選擇題

大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報送：在大額交易報送前必須經(jīng)（）核實是否屬于現(xiàn)金交易。

A.省分公司風(fēng)險管理部門、省分公司財務(wù)部門
B.市分公司風(fēng)險管理部門、市分公司財務(wù)部門
C.省分公司風(fēng)險管理部門、市分公司財務(wù)部門
D.市分公司風(fēng)險管理部門、省分公司財務(wù)部門

你可能感興趣的試題

單項選擇題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司及其業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金交易且達(dá)到大額交易報送標(biāo)準(zhǔn)的情況，應(yīng)于交易之日起（）個工作日內(nèi)及時向公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報告，相關(guān)部門應(yīng)在收到報告之日起的（）個工作日內(nèi)向本級公司風(fēng)險管理部門報告，地市和縣級風(fēng)險管理部門應(yīng)在收到報告之日起（）個工作日內(nèi)逐級向省級公司風(fēng)險管理部門報告。

A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3

單項選擇題

各級公司對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時實時監(jiān)測時，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時