單項選擇題各級公司對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時實時監(jiān)測時，應當在業(yè)務發(fā)生后（）內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時
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1.單項選擇題對涉及承保類業(yè)務的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見。
A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領導小組
D.銷售和業(yè)管
2.單項選擇題各級公司反洗錢工作組相關部門應按照（）原則，主動開展可疑交易識別與報告工作。
A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風險為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結合
3.單項選擇題各級公司風險管理部門應牽頭負責本級公司的可疑交易識別與報告工作，并配備（）反洗錢崗位人員負責該項工作的協調和處理。
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是
4.單項選擇題對于初步認定為可疑交易的，各級公司風險管理部門應逐級上報上級公司審核，經總公司審核同意后確認為可疑交易。各級公司風險管理部門應在可疑交易確認之日起（）個工作日內，向總公司提交可疑交易報告。
A.10
B.15
C.3
D.5
5.單項選擇題監(jiān)測恐怖活動組織及恐怖活動人員名單時有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在業(yè)務發(fā)生后（）小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.8
B.10
C.20
D.24
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題