A.個(gè)人客戶國(guó)籍或居住地為美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國(guó)家或地區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“全面制裁國(guó)家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊(cè)、主要營(yíng)業(yè)地、主要海外分支機(jī)構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國(guó)籍或居住地、注冊(cè)地或營(yíng)業(yè)地為全面制裁國(guó)家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報(bào)道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪
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A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國(guó)政要，或?yàn)橥鈬?guó)政要人士所控制
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實(shí)或疏漏，影響我-行對(duì)其身份真實(shí)性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來(lái)源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶
A.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
B.二級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門
C.二級(jí)分行條線部門
D.一級(jí)分行行政事業(yè)機(jī)構(gòu)部
A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)關(guān)鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)發(fā)生變化
A.客戶使用來(lái)源可疑的資金進(jìn)行存款且拒絕回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的提問(wèn)
B.客戶試圖轉(zhuǎn)移疑似來(lái)自犯罪活動(dòng)的資金
C.開設(shè)大型超市的客戶每天進(jìn)行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動(dòng)與其已知的財(cái)務(wù)能力不符
A.離岸公司
B.前臺(tái)公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司
最新試題
核算碼是會(huì)計(jì)科目的細(xì)化，是本-行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)一個(gè)核算碼。
河道上有A、b 兩個(gè)碼頭相距540公里，在同一時(shí)刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過(guò)4個(gè)小時(shí)，甲到達(dá)A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時(shí)，乙游輪的靜水速度是42公里/小時(shí)，水流速度是（）公里/小時(shí)。
CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目（即核算碼）。
辦理現(xiàn)金交接時(shí)，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識(shí)別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點(diǎn)鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗(yàn)檢查無(wú)誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請(qǐng)問(wèn)共需要（）場(chǎng)。
某車計(jì)劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
十八屆三中全會(huì)之后，國(guó)家對(duì)事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財(cái)政資源“浪費(fèi)”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
AB 周末去體育館進(jìn)行羽毛球比賽，兩人總共用去13個(gè)羽毛球，A 比B 多用了3個(gè)，那么A、B 兩人分別用了（）個(gè)。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)主管，賬戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197