單項(xiàng)選擇題()是指在中國銀行經(jīng)營所在地以外注冊設(shè)立的對公實(shí)體,由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開等原因,常被用作隱藏資產(chǎn),存在較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.離岸公司
B.前臺(tái)公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司


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2.單項(xiàng)選擇題美國主要制裁及控制分級(jí)中,以下哪一項(xiàng)屬于C級(jí)控制:()

A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單(OFACSDN名單)
C.伊朗金融制裁名單(OFAC561名單)
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單(OFACSSI名單)新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型()

A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于三道防線體系()

A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓(xùn)

最新試題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1234,4275,2670,(),3197

題型:單項(xiàng)選擇題

甲在計(jì)算9個(gè)整數(shù)的平均數(shù)時(shí),得到的結(jié)果是40.87(按四舍五入保留兩位小數(shù)),老師說,最后一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了,正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

某商場用38萬元購進(jìn)40個(gè)A 商品和30個(gè)B 商品進(jìn)行銷售,銷售A 時(shí)加價(jià)20%,銷售B 時(shí)加價(jià)15%,全部售出后獲利6.7萬元,A 的售價(jià)是()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1、3、7、15、31、()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。0,2,6,12,(),30。

題型:單項(xiàng)選擇題

某道路兩旁需要植樹,現(xiàn)有100顆樹需要種植,由A 工人植樹每棵樹耗時(shí)0.6小時(shí),由B 工人植樹每棵樹耗時(shí)0.5小時(shí),且每人每天只工作8小時(shí),那么兩人同時(shí)開始植樹需要工作()天。

題型:單項(xiàng)選擇題

項(xiàng)目組討論決定,根據(jù)大家目前的進(jìn)度,這個(gè)項(xiàng)目必然不能按時(shí)完成。這句話的意思是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

AB 周末去體育館進(jìn)行羽毛球比賽,兩人總共用去13個(gè)羽毛球,A 比B 多用了3個(gè),那么A、B 兩人分別用了()個(gè)。

題型:單項(xiàng)選擇題

辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付,收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款,先付款后記賬。

題型:判斷題

十八屆三中全會(huì)之后,國家對事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn),以革除“閑置”人員,減少財(cái)政資源“浪費(fèi)”,提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人,50歲以上干部36人?,F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人,且50歲以上人員的壓縮比例為50%,那么50歲以下的人員壓縮比例為()。

題型:單項(xiàng)選擇題