單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)為個人客戶辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入（）管理。
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶
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1.多項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
A.反洗錢行政主管部門
B.公安機關(guān)
C.法院
D.檢察院
2.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C.向有關(guān)部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務(wù)
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題