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多項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

A.反洗錢行政主管部門
B.公安機關
C.法院
D.檢察院

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多項選擇題

金融機構反洗錢工作中的義務包括（）。

A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務

多項選擇題

我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下哪些情況除外。（）

A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務報酬

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